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City紐邁律師樓淺談洗錢犯罪
: 美國世界上最早制定反洗錢規則的國家之一，在「反洗錢」領域有著嚴格的法律規定和相關的制度保證，不瞭解當地法規，或個人原因偷稅漏稅很容易誤入「洗錢」。City紐邁律師樓提醒您，洗錢屬聯邦犯罪，若無法證明金錢來源合法，且款項沒有繳稅，就可能會被認定有洗錢的嫌疑。這時您需要專業律師來幫您處理，以避免重大刑罰。
目前政府要求銀行嚴格執行反洗錢法，尤其是針對留學生或外國人，以致一些原來消費者以為的正常交易，目前卻變成行不通。洗錢屬於聯邦重罪，由美國多個政府部門參加處理，如司法部，聯邦調查局，國稅局和紐約州金融服務局等。其中，國稅局負主要責任。稅務是防止洗錢的基礎，偷稅漏稅的收入是非法的收入，隱瞞其來源屬於洗錢。而政府查洗錢重點是查海外匯款和現金存款。在這方面，一些華人可能由於偷稅漏稅或不瞭解而誤入洗錢陷阱，可能進而被罰款，沒收財產，甚至坐牢。
洗錢可能有以下一些刑罰，監獄：洗錢將近於重罪，在一些州可能作為一個輕罪。一個輕罪的洗錢判決可能是一年的監獄的刑期。在一些情況下，比如說罪犯重複犯罪，洗錢是一個一直進行的犯罪團體的行為，或者洗錢是有關恐怖襲擊，那麼監獄的刑期有可能是35年以上。罰錢：洗錢的罰款可能是極高的。一個輕罪的罰金有可能只有幾千美金，但是聯邦對洗錢判決的罰金有可能高達$500,000或者是洗錢金額的兩倍。
為防止被控洗錢罪名，一要證明資金來源的合法性，二要證明交易的正當性。證明資金來源的合法性，最重要是證明資金已經納稅，即使資金是贈予或借貸，也要證明其已納稅。如大額的現金收入由於各種原因被查漏稅，要趕快請有經驗的註冊會計師修改稅表，並補稅和罰款，不要等到國稅局犯罪調查組（CI）介入調查洗錢大件事。
洗錢犯罪是非常嚴重的，而且一個判決可能會毀了一生。如果您被起訴洗錢，請找專業的刑事辯護律師，幫您仔細審視案件，給予建議。聯邦和州政府的關於洗錢的法律會有些許不同，在於刑罰的不同，歡迎聯繫City紐邁律師樓的專業律師，針對不同刑罰的對策給予有效的法律建議限時商品購買優惠。
City紐邁律師電話：212-268-8668、212-268-8686。地址：45 West 34th Street,六樓, New York, NY 10001，官網：www.cityoneus.com。
行動中常會造勢 蔡英文挺劉曉玫改變花蓮
: （中央社記者呂欣憓花蓮3日電）民進黨行動中常會今天前進花蓮，聚焦觀光政策。民進黨主席蔡英文說，花蓮對民進黨來說挑戰很高，相信花蓮縣長參選人劉曉玫可以改變花蓮，打造花蓮成為知名海洋觀光大縣。
民主進步黨在7月中旬全代會後啟動一系列造勢活動，兼任黨主席的總統蔡英文8月到各縣市授旗，9月則是各縣市舉行百工百業挺改革系列活動，9月中旬至10月各縣市競選總部陸續成立。
為了增加選戰熱度，民進黨啟動行動中常會「中常會去哪」系列，今天來到花蓮縣，主題聚焦「觀光再生」。在中常會開始前，蔡英文先陪同劉曉玫參觀中常會舉行的地點「台肥海洋深層水園區」。
劉曉玫在中常會前報告說，民進黨有很多堅實的小螺絲釘，釘在花蓮土地，尤其過去8年更是艱困，但大家仍屹立不搖，準備開花結果。
劉曉玫說，過去這8年到台東觀光人次倍增，花蓮卻遠遠輸給台東，觀光人數快速縮減，大陸團客減少是原因，自由行旅客增加，可能因為便利性不足放棄花蓮，花蓮縣內的公車接駁對遊客是個困境，這些都可以改進。
劉曉玫希望整合陸海空旅遊資源，旺季的時候活動要辦得細緻，淡季時辦理吸引人的國際賽事或活動，花蓮的自然條件很適合舉辦極限運動。
蔡英文聽完報告後表示，民進黨沒有忘記花蓮人民的期待，對花蓮人來說，交通是最大問題，政府加快蘇花改建設進度，台鐵買新的車廂並改善訂票系統，讓座位不會因此浪費掉；上次地震後全國居民同心協力協助花蓮進行災後重建，花蓮鄉親也很快恢復元氣。
蔡英文說，花蓮有很多豐富觀光資源，有知名清水斷崖、七星潭、台肥海洋深層園區，都是珍貴的海洋觀光資源，觀光產業可以創造就業機會，讓花蓮的孩子能在家鄉就業，協助在地跟海洋資源的產業發展。
蔡英文說，觀光需要故事和完整交通建設，更需要整體規劃，最重要是找到會做事的人，才能推動觀光再生，讓人才回流，劉曉玫有夢想和行動力，是最適合的縣長人選，劉曉玫也是最勇敢、最有正義感、最了解在地的議員，未來一定是最會做事的縣長，劉曉玫和她的團隊可以改變花蓮，打造花蓮成為知名海洋觀光大縣。
蔡英文說，花蓮對民進黨來說是個挑戰性很高的地方，但民進黨永遠面對這個挑戰，並提出勇敢的候選人跟陣容堅強的團隊，希望這次選舉可以成功，改變花蓮，讓花蓮人覺得驕傲。（編輯：張均懋）1071003
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